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Roman Semanov, fondateur de Tornado Cash, occupe désormais une place peu enviable sur la liste des « personnes les plus recherchées » du Federal Bureau of Investigation (FBI). Le développeur spécialisé dans la confidentialité des cryptomonnaies est en fuite depuis près de 30 mois.
Que s'est-il passé ?
- Graves accusations : le 21 août 2023, un mandat d'arrêt a été émis contre M. Semenov après qu'il ait été inculpé au niveau fédéral pour complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et complot en vue de violer la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux.
- Le plus recherché : après plus de deux ans de cavale, le FBI a ajouté Roman Semenov à sa liste des « personnes les plus recherchées », déclarant le chercheur en blockchain ennemi public numéro un et sollicitant l'aide du public pour retrouver le criminel présumé. Le FBI souligne les liens de Semenov avec la Turquie, Dubaï (Émirats arabes unis) et Moscou (Russie).
- Un destin funeste : Roman Storm, coaccusé de Semenov dans l'affaire Torando Cash, a été condamné en août dernier pour conspiration en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence, une infraction passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende pouvant atteindre 250 000 dollars. Le jury dans l'affaire Storm n'est pas parvenu à se mettre d'accord sur les deux autres chefs d'accusation (plus graves), ce qui signifie que Storm pourrait être jugé à nouveau pour ces infractions devant un nouveau jury.
