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La bourse d'échange de cryptomonnaies ShapeShift, qui a fermé ses portes, a accepté de payer une pénalité de 750 000 dollars au département du Trésor des États-Unis pour avoir violé les lois sur les sanctions en permettant à des utilisateurs de pays comme Cuba, l'Iran, le Soudan et la Syrie d'effectuer des transactions par l'intermédiaire de sa plateforme.
Qu'en est-il ?
- Violations présumées : Le Trésor a déclaré que ShapeShift a traité plus de 12,5 millions de dollars de transactions cryptographiques pour des utilisateurs dans des juridictions sanctionnées entre 2016 et 2018.
- Pas de programme de conformité : L'agence a affirmé que ShapeShift n'avait pas de procédures de conformité aux sanctions en place et n'en a mis une en œuvre qu'après avoir reçu une assignation à comparaître de l'OFAC. Les enquêteurs ont déclaré que ShapeShift "avait des raisons de savoir" qu'il servait des utilisateurs dans des pays restreints, y compris via des données d'adresse IP.
- Historique de l'échange : ShapeShift a été fondé en 2014 par le crypto O.G.
Erik Voorhees et s'est fait connaître pour permettre des échanges de jetons anonymes sans exiger de KYC. Il a ensuite rencontré des problèmes de réglementation et a effectué une transition vers une DAO avant de fermer ses opérations centralisées.
