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Block, de Jack Dorsey, paga 40 millones de dólares al NYDFS para resolver violaciones de AML, enfatizando la importancia del cumplimiento para las firmas vinculadas a criptomonedas.
¿Qué se sabe?
- Acuerdo alcanzado: Block, Inc, fundada por Jack Dorsey, acordó pagar una multa de 40 millones de dólares al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS, por sus siglas en inglés) por incumplimientos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés).
- Las lagunas AML abordadas: NYDFS identificó lagunas significativas en el programa AML de Block, citando un seguimiento insuficiente de las transacciones y protocolos de supervisión inadecuados.
- Impacto operativo: El acuerdo incluye el compromiso de Block de adoptar medidas correctoras para mejorar el cumplimiento y la supervisión, al tiempo que continúa sus operaciones sin interrupción.
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