Querida Nación sin Bancos,

Todo el mundo simula.

Simular significa comprar un criptoactivo sin mucha investigación o reflexión. Sólo tienes que ir con las vibraciones. Los activos se sienten bien...así que le das al botón de comprar.

Tú lo has hecho. Yo lo he hecho.

Esto es cripto. Todo el mundo imita.

Pero si imitar es todo lo que haces en cripto lo vas a pasar mal.La verdadera manera de generar riqueza es comprar activos de alta convicción y mantenerlos durante largos horizontes de tiempo.

Con algunas excepciones, todas las personas más ricas en cripto tienen una cosa en común: llevan años manteniéndolos. Cuantos más años, más riqueza.

Pero con el enfoque y el dimensionamiento adecuados, puede generar rendimientos positivos.

¿Por qué?

Porque el cripto se mueve rápido. Hay nuevas oportunidades cada día. En el momento en que usted es capaz de pasar esas incontables horas en la investigación, es posible que haya perdido el upside de múltiplos.

Mucha gente se metió en crypto por accidente apeing en la moneda correcta.

Nosotros no podemos impedirte que hagas "ape".

Pero podemos enseñarte cómo hacer "ape" de forma responsable.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber antes de hacer "ape".

- RSA

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En Bankless, hemos insistido en que las criptomonedas son la mayor oportunidad de creación de riqueza de nuestra vida.

Con un TAM de todo el ecosistema de productos y servicios financieros, una capitalización de mercado de 2T$ de todos los criptoactivos es irrisoria. Los inversores sabios le dirán que elija su bolsa de tokens blue-chip para DCA en y mantener con alta convicción.

Pero en un mercado donde ciertos activos pueden lucir 10x en el lapso de un par de días, no podemos evitar soñar con hacernos ricos rápidamente. Por eso muchos nos dejamos atrapar por el hype y la manía cuando nuevos proyectos y tokens están a punto de salir al mercado. Es nuestra oportunidad de ganar dinero rápido, así que nos lanzamos a por una parte de nuestra cartera y apostamos por el resultado.

No hay nada malo en querer ganar dinero rápido. Todos deberíamos tener una oportunidad de independencia financiera. Pero es riesgoso, especialmente en criptomonedas.

Es por eso que escribimos esta guía sobre cómo apostar responsablemente.

Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta antes de apostar.

¿Qué es el apeing?

En primer lugar, vamos a definir El Ape.

Al comprar un token o NFT, puedes invertir o puedes apear. Invertir es metódico. Implica una tesis, investigación, convicción, asignación estratégica, y se alimenta de una estrategia de cartera más amplia. Apeing no se preocupa por nada de eso. Se trata de un rápido asimiento de un potencial alcista sin ninguna previsión significativa. Es una apuesta.

Como he dicho, no hay nada malo con el apeing. Todos en Bankless imitan, incluso Ryan. Yo imité a APE. Pero yo tenía explícitamente un marco para lo que estaba haciendo:

1. Apeing es siempre una función de FOMO y un intento de hacer dinero rápido.
2. Apeing requiere sólo el mínimo de diligencia debida.
3. Apeing sólo debe ocurrir con pequeñas cantidades de su cartera, por lo general hasta el 5%. (Sólo haga "apeing" con lo que pueda permitirse perder, ya que existe una mayor probabilidad de que lo pierda todo)
4. Apeing no es una decisión de alta convicción. Apear significa tener un plan de salida.

Con estas consideraciones en mente, todavía hay un mínimo de diligencia debida que podría ahorrarle dolorosas lecciones.

Nivel Ape: Degen

Para mí, la seguridad, la liquidez y la planificación de la salida son requisitos críticos de apeing. Pero eso lo tocaremos más adelante.

Primero, aquí tienes algunos de los consejos básicos que puedes emplear en 15 minutos y que pueden salvarte de tomar una mala decisión:

1. Haz algo de investigación. Haz algo de investigación

Apearse se trata de una investigación mínimamente viable. Pero, si tienes tiempo te beneficiará hacer algo de investigación básica. Este consejo se aplica especialmente bien a los proyectos NFT que tienen lanzamientos retrasados:

• Equipo: Comprueba los antecedentes del equipo. ¿Han realizado entregas anteriormente? Si lo hacen, ¿qué está en juego? Un poco de investigación habría ahorrado a la comunidad Pixelmon un montón de dolor.
• Competencia: ¿Se trata de un proyecto único que se adentra en un nuevo territorio por primera vez, o es un equipo atractivo en un campo repleto de equipos atractivos que trabajan en este mismo tipo de proyecto? Si hay mucha competencia, puede que quiera imitar menos.
• Auditorías: ¿Ha sido auditado el protocolo anteriormente? ¿Por qué empresa? Vamos a bucear en la seguridad y las auditorías en una sección posterior, pero si se trata de un nuevo protocolo DeFi, siempre vale la pena hacer una comprobación rápida de si el protocolo ha sido examinado por profesionales de la seguridad.
• Token Distribution: Otra buena heurística para saber si un proyecto tiene buenas intenciones es comprobar la distribución de tokens. Si una parte considerable se destina a inversores privados, fundadores u otros miembros del "grupo", puede tratarse de una apropiación de efectivo. También merece la pena comprobar el calendario de emisión de tokens. ¿Ofrece el protocolo 1M% APY? Probablemente habrá cierta presión de venta.

2. Aparece-desde-un-monedero-separado

Los estafadores se aprovecharán de tu FOMO mientras intentas hacerte rápidamente con tokens y NFTs. Por eso, siempre que apees, hazlo desde una cartera caliente separada. Gira una nueva Metamask y transfiere los fondos.

Este consejo te salvará si estás interactuando con contratos desde una interfaz única. Si usted está intercambiando en Uniswap, usted puede tener un alto grado de confianza de que nada funky está pasando detrás de las escenas. Pero si estás en el sitio web de un proyecto y hay un botón único que incorpora alguna lógica de contrato inteligente, es más seguro utilizar una cartera separada.

3. Rastrea el sentimiento en las redes sociales

Cuando has identificado una oportunidad de inversión que te hará ganar dinero rápido, es muy fácil caer en el sesgo de confirmación. Buscarás pruebas para validar que dicho proyecto tendrá éxito y te harás con una buena bolsa.

Por eso deberías buscar activamente información que anule tu sesgo de confirmación. Cuando detectives, desarrolladores y veteranos detecten problemas en un proyecto, lo gritarán a los cuatro vientos. Usted debe escuchar.

Twitter es un gran lugar para esto. Aplica su motor de búsqueda avanzada y busca cualquier noticia negativa en torno al lanzamiento de un proyecto. Si ves alguna bandera roja levantada en torno a los temas discutidos en este artículo, considera apear menos, o no apear en absoluto.

Estas son algunas de las consideraciones básicas que debes tomar antes de apear.

Si tienes algo de tiempo extra en tus manos y quieres asegurarte de que todo está comprobado antes de arriesgar tus criptoactivos, esto es lo que debes cubrir.

Nivel de apeo: Sofisticado

1. Seguridad. Seguridad

La mayor consideración en cualquier guía como esta debe ser la seguridad. Recuerda que estamos hablando de dinero programable. Si hay un fallo en el código, es tu dinero el que está en juego.

Desgraciadamente, con el código, la seguridad nunca es un hecho. Incluso a los desarrolladores se les escapará algo. Pero lo que podemos hacer es crear intervalos de confianza más altos para la seguridad. Señales que indiquen un mayor nivel de seguridad con el que podamos sentirnos más cómodos.

Entonces, ¿en qué deberías fijarte?

Transparencia

Todo proyecto que se despliegue en una blockchain pública debería tener su código visible para que todos lo vean.

Recuerda que las blockchains son libros de contabilidad públicos, lo que significa que las transacciones y el código son todos públicos, aunque estén ligeramente ofuscados. Como tal, es muy sospechoso si un proyecto está ocultando su código base al público.

Comprueba cualquier sitio de proyecto de buena reputación y verás un enlace a su Github. Si el proyecto en el que quieres participar no tiene repositorios públicos en Github, procede con cautela.

Los desarrolladores de proyectos no tienen que construir sus protocolos desde cero, codificando cada contrato inteligente desde cero. Hoy en día, existen muchas bibliotecas de contratos inteligentes auditados que permiten a los desarrolladores copiar y pegar código probado en batalla.

La más popular de estas bibliotecas es la suite de contratos de OpenZeppelin. Casi todos los proyectos actuales utilizan algo del código de OpenZeppelin. Puedes encontrar otras librerías populares aquí.

En general, te aconsejo este método si estás buscando un token o NFT, no un protocolo. Los tokens y NFTs son territorios muy trillados, lo que significa que hay un fuerte argumento para utilizar una biblioteca estándar.

Comprobar el uso de bibliotecas en los repositorios de proyectos no es fácil si no estás familiarizado con la programación. Pero una buena manera de empezar es consultar el Github de un proyecto y empezar a buscar archivos de contrato. Por ejemplo, si este proyecto se desplegará en Ethereum, busca archivos .sol. Al hacer clic en ellos, encontrarás indicaciones de que se está utilizando una biblioteca en particular.

Si el proyecto ya está desplegado, también puedes encontrar la dirección del contrato en Etherscan y hacer clic en la pestaña Contrato para leer el código directamente.

Estado de la auditoría

Cualquier proyecto que se tome en serio el lanzamiento de un protocolo obtendrá una auditoría. Nótese que he dicho protocolo. La mayoría de los tokens/NFTs no recibirán una auditoría. Las auditorías son caras y llevan tiempo. Para los tokens y NFTs, la mayoría de los desarrolladores se basarán en bibliotecas estándar (como OpenZeppelin) para garantizar que sus contratos son seguros.

Por ejemplo, APE no obtuvo una auditoría, ni tienen un Github público. Pero si compruebo la dirección de su contrato en Etherscan, puedo ver que han importado el contrato estándar ERC20.sol de OpenZeppelin, lo que implica un alto grado de seguridad.

Sin embargo, si planeas incursionar en un protocolo, especialmente en uno que es nuevo, definitivamente debes buscar una auditoría. Por ejemplo, Rari Capital puede utilizar la implementación estándar OpenZeppelin del contrato ERC20, que no requiere una auditoría por separado. Pero cada uno de sus contratos a medida: Yield Aggregator, Fuse y Governance han recibido sus propias auditorías por parte de profesionales de la seguridad.

Una vez más, la blockchain pública es pública, lo que significa que cualquier contrato desplegado es juego limpio para que los actores maliciosos intenten explotarlo. Obtener una auditoría no es una garantía de seguridad al 100%, pero los auditores suelen detectar fallos importantes que podrían poner en riesgo tus fondos.

Existen numerosas empresas de auditoría, pero algunas de las más reputadas son:

• Consensys Diligence
• OpenZeppelin
• Trail of Bits
• ChainSecurity
• Certik
• Quantstamp

2. Liquidez. Liquidez

Así que quizás el proyecto que quieras imitar que pase tu umbral de seguridad. Lo siguiente que querrás tener en cuenta es la liquidez disponible para ese token.

Ethereum es un bosque oscuro.

Si no estás familiarizado con las lecciones de esta historia, la conclusión es que enviar tu transacción al mempool es como encender una bengala en la oscuridad, rodeado de depredadores que buscan extraer valor. En otras palabras, cuando disparas una transacción, puedes desencadenar una serie de bots que comenzarán a ejecutar estrategias de giga-cerebro basadas en la ligera desviación que tu transacción creó en los mercados.

Estos depredadores (bots) a menudo se aprovechan de las imperfecciones en la liquidez y el deslizamiento para maximizar sus ganancias.

Por ejemplo, WTF:

En este caso, la transacción desencadenante fue cuando los desarrolladores añadieron WTF a un fondo de liquidez en Uniswap v2 sin ETH con el que emparejarse, lo que significa que no había un precio de mercado claro. Un bot compró arbitrariamente el 99,99% del pool por 2 ETH, estableciendo un precio de mercado para el WTF, y los bots continuaron pujando cada vez más alto por el 0,01% restante hasta que el precio de mercado estuvo muy inflado. Esto significaba que vender incluso una pequeña cantidad de WTF sería masivamente rentable, que es exactamente lo que sucedió.

Puf, 58 ETH fueron drenados del pool de liquidez.

La lección aquí es que los precios en las AMMs varían dependiendo de la liquidez disponible dentro de un pool. Así, cuando la liquidez es baja, las transacciones individuales podrían fácilmente hacer oscilar el precio. Pero cuando la liquidez es alta, las transacciones tienen menor deslizamiento y los compradores pueden tener un poco más de confianza en el precio de mercado.

Una regla general aquí es que si su orden de compra de tokens en una AMM incurre en más de aproximadamente 5-8% de deslizamiento, yo esperaría hasta que haya más liquidez disponible. De lo contrario, una ballena puede entrar y hacer una compra masiva y destruir el valor de dicho token.

⚠️ Nota: Si un proyecto no significa suficiente seguridad de los requisitos de liquidez, eso no significa que no puedas entrar. Si aún así quieres apear, sólo apea menos.

Como siempre, sólo apea lo que puedas permitirte perder.

3. Tenga un plan de salida

Como en todas las inversiones, siempre debe tener un plan de salida en mente.

¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuándo obtendrá beneficios?

¿Cuánto estás dispuesto a perder?

Cuando se trata de apear, esta consideración es aún más importante. Cuando haces apeing, estás jugando a un juego de riesgo para obtener ganancias rápidas y sucias a corto plazo. Usted tiene que establecer sus propios parámetros para el juego y atenerse a ellos.

Considere la naturaleza de su juego - ¿Está usted apeando en tokens, NFTs, o protocolos de alto rendimiento? Cada juego tiene reglas y comportamientos diferentes. A partir de ahí, establezca algunos parámetros básicos:

• ¿Cuánto voy a apear?
• ¿A qué precio máximo voy a vender?
• ¿A qué precio mínimo voy a vender?
• ¿Cuánto tiempo voy a mantener frente a vender para recuperar las pérdidas?

En los últimos meses, me he dado cuenta de que muchos tokens de gobernanza recién lanzados siguen tendencias similares. Un fuerte repunte, una rápida caída, a veces un segundo repunte, y luego una lenta estabilización.

Esta es mi plantilla para apear en este tipo de monedas. Voy a apear una pequeña cantidad de mi cartera en estas monedas y vigilar de cerca los mercados para ese primer pico inicial. Mi regla es simple, en el mejor de los casos, vendo cuando mi cartera es de hasta 2x. En el peor de los casos, vendo cuando mi cartera cae un 50%.

No importa que comprara LOOKS a 2$ y me perdiera el máximo a 7$ porque vendí a 4$. ¿Por qué? Porque he doblado mi dinero y eso me vale. Tampoco importa que comprara SOS demasiado tarde y vendiera antes de la segunda subida. ¿Por qué? Porque mi regla era vender cuando perdiera el 50% y eso hice.

Cuando simulas, estás apostando. Tu plan de salida será algo arbitrario, pero tener uno y ceñirte a él reducirá la carga cognitiva que soportas cuando intentas jugar en los mercados.

No apees más de lo que estás dispuesto a perder

Está bien apear. Crypto se mueve rápido y hay una oportunidad de creación de riqueza masiva para aquellos que pueden tomar ventaja de ella. Pero esto es válido para construir una cartera sofisticada con una asignación estratégica.

Sin embargo, hay nuevas oportunidades todos los días. Asignar un pequeño porcentaje de su cartera global para actividades degenerativas y tratar de hacer dinero rápido está bien.

La única regla que debe seguir es: No apees más de lo que estás dispuesto a perder.

Síguela y todo debería ir bien.

Mucha suerte ahí fuera, degens.

Pasos de acción

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Biografía del autor

frogmonkee es editor en Bankless y anteriormente colaborador principal en BanklessDAO.