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BitMEX se ha declarado culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) al no haber implementado previamente programas adecuados de conocimiento del cliente (KYC) y contra el blanqueo de capitales (AML).
¿Cuál es la primicia?
- Cargos ejecutivos: La declaración sigue a cargos similares contra los cofundadores de BitMEX Arthur Hayes, Samuel Reed y Benjamin Delo, y el primer empleado, Gregory Dwyer - todos los cuales se habían declarado culpables anteriormente.
- Sentencia pendiente: BitMEX aún no se ha enfrentado a ninguna sentencia relacionada con estos cargos, siendo el caso supervisado por el juez de distrito estadounidense John G. Koeltl del Distrito Sur de Nueva York.
Bankless Take:
La declaración de culpabilidad de BitMEX continúa la tendencia del Departamento de Justicia de tomar medidas enérgicas contra las empresas que anteriormente jugaron rápido y suelto con KYC o inicialmente no tenían requisitos en torno a ella. A principios de este año, la agencia acusó a Kucoin, una bolsa que anteriormente no cumplía los requisitos KYC, de violar las normas contra el blanqueo de capitales, incluso después de haber reinstituido KYC en 2023. BitMEX fue acusada por su falta de KYC entre 2015 y 2020, lo que demuestra que, especialmente con los continuos cargos y liquidaciones de otros proyectos como Terra, las agencias estadounidenses seguirán abriéndose camino a través de delitos del pasado, sin prisa pero sin pausa.
Actualización 7/13: Una versión anterior de este post detallaba que BitMEX también se había declarado culpable de hacer declaraciones falsas a un banco internacional. Estas acusaciones no formaban parte de la declaración de culpabilidad. Lamentamos el error.
