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El gobierno federal de Estados Unidos posee ahora bitcoins por valor de más de 36.000 millones de dólares. Los fiscales federales han anunciado hoy la incautación de aproximadamente 127.000 BTC (unos 14.000 millones de dólares) en relación con un caso de fraude y tráfico internacional a gran escala.
¿Qué se sabe?
- El mayor decomiso del Departamento de Justicia de la historia: La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York y la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia anunciaron la incautación de 127.271 BTC -aproximadamente 14.000 millones de dólares- a una red criminal dirigida por el ex ciudadano chino Chen Zhi. Se trata de la mayor incautación de la historia del Departamento de Justicia.
- Red delictiva mundial: Los fiscales alegan que Zhi orquestó un vasto imperio de estafa de criptomonedas de "carnicería de cerdos" con sede en Camboya, conocido como la Organización Criminal Transnacional Prince Group, que estafó a víctimas en todo el mundo mientras utilizaba trabajo forzado para operar estafas de inversión y romance en línea a gran escala.
- Cargos penales: Zhi se enfrenta a cargos de fraude electrónico y conspiración de blanqueo de capitales en el Distrito Este de Nueva York. Paralelamente, la OFAC y la FinCEN del Tesoro de Estados Unidos, en colaboración con la Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido, impusieron sanciones a 146 personas y entidades vinculadas a la organización.
- Acusaciones de trata de seres humanos: La acusación acusa al grupo de Zhi de gestionar "tráfico, tortura y extorsión a escala industrial", con trabajadores esclavizados obligados a llevar a cabo esquemas de fraude en línea a través de al menos diez complejos en Camboya.
- Aumentan las reservas de
Bitcoin en Estados Unidos: Antes de la confiscación, el gobierno poseía alrededor de 197.000 BTC por valor de 22.000 millones de dólares. La nueva incautación eleva las tenencias totales a aproximadamente 324.000 BTC y consolida a EE.UU. como uno de los mayores tenedores individuales de bitcoins a nivel mundial. - Fallo de la clave privada: El experto en criptomonedas ZachXBT señaló que las direcciones de las criptocarteras que figuran en la denuncia de incautación del gobierno de EE.UU. fueron reveladas anteriormente en un informe de Milky Sad como poseedoras de claves privadas vulnerables.
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