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ShapeShift, la bolsa de criptomonedas clausurada, acordó pagar una multa de 750.000 dólares al Departamento del Tesoro de EE.UU. por las acusaciones de violación de las leyes sobre sanciones al permitir que usuarios de países como Cuba, Irán, Sudán y Siria realizaran transacciones a través de su plataforma.
¿Qué se sabe?
- Supuestas infracciones: El Tesoro dijo que ShapeShift procesó más de 12,5 millones de dólares en transacciones de criptomonedas para usuarios en jurisdicciones sancionadas entre 2016 y 2018.
- Sin programa de cumplimiento: La agencia afirmó que ShapeShift no tenía procedimientos de cumplimiento de sanciones y solo implementó uno después de recibir una citación de la OFAC. Los investigadores dijeron que ShapeShift "tenía razones para saber" que estaba sirviendo a usuarios en países restringidos, incluso a través de datos de direcciones IP.
- Historia del intercambio: ShapeShift fue fundada en 2014 por el cripto O.G.
Erik Voorhees y se hizo conocida por permitir intercambios de tokens anónimos sin requerir KYC. Más tarde tuvo problemas regulatorios y se convirtió en una DAO antes de cerrar sus operaciones centralizadas.
