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Un tribunal estadounidense condenó a prisión por evasión fiscal a un antiguo inversor en bitcoin tras no declarar 3,7 millones de dólares en ventas de bitcoins. Las autoridades lo describieron como el primer proceso penal por evasión fiscal centrado por completo en las criptomonedas.
¿Cuál es la primicia?
- Información falsa: Infló su base de coste para reducir las ganancias imponibles, declarando ingresos inferiores a los reales en varios ejercicios fiscales.
- Métodos de ocultación: Utilizó mezcladores, múltiples carteras, y conversiones de efectivo en persona para ocultar las ganancias de capital.
- Declaración del Departamento de Justicia: Los fiscales hicieron hincapié en que mentir y utilizar intrincadas estrategias de ocultación sigue acarreando penas severas.
Bankless Take:
Aunque todos valoramos la privacidad, esta sentencia subraya que las autoridades fiscales tratarán de perseguir implacablemente a quienes no declaren las ganancias de activos digitales. El caso señala la creciente pericia de los reguladores a la hora de descubrir transacciones onchain y subraya que a menudo es posible descubrir la mezcla u ofuscación de los flujos de tokens. A medida que la industria evoluciona, este precedente puede provocar un mayor escrutinio de las actividades onchain, empujando a los titulares a garantizar un cumplimiento transparente.
