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Dragonfly Capital, uno de los primeros inversores en Tornado Cash, está impugnando los cargos del Departamento de Justicia contra los cofundadores de Tornado Cash, mientras que los fiscales insisten en que no han descartado cargos contra los inversores de la empresa de criptomonedas.
¿Qué se sabe?
- Caso DOJ contra Roman Storm: El juicio de Roman Storm comenzó el 14 de julio en Manhattan por cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y violaciones de sanciones; un cargo relacionado con la transmisión de dinero fue retirado.
- Se cuestionan los datos de Dragonfly: La defensa solicitó la exclusión de los mensajes de Telegram de Dragonfly, argumentando que eran rumores o carecían de contexto.
- El tribunal rechaza la exclusión: El juez Failla dictaminó que los mensajes eran admisibles, citando jurisprudencia sobre registros comerciales utilizados como prueba. La empresa dice que cumplió con las directrices sobre sanciones en 2020 y disputa la interpretación de los fiscales sobre los chats internos.
Dragonfly invirtió en PepperSec, Inc, los desarrolladores de Tornado Cash, en agosto de 2020. Hicimos esta inversión porque creemos en la importancia de la tecnología de preservación de la privacidad de código abierto. Antes de nuestra inversión, obtuvimos una opinión legal externa que confirmó que...
- Haseeb ＞|＜ (@hosseeb) 25 de julio de 2025
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