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Fiscales federales acusaron a Iurii Gugnin de blanquear 500 millones de dólares, facilitando a bancos rusos sancionados y a Rosatom el uso de criptomonedas.
¿Qué se sabe?
- Evasión de sanciones: Iurii Gugnin, fundador de Evita Pay, supuestamente facilitó transacciones con entidades rusas sancionadas, incluyendo Rosatom y grandes bancos rusos como Sberbank y VTB.
- Tácticas de blanqueo de dinero: Gugnin está acusado de blanquear más de 500 millones de dólares a través de bancos estadounidenses, utilizando criptomonedas y mezcladores para ocultar los orígenes y evitar ser detectado.
- Severas consecuencias legales: Gugnin se enfrenta a hasta 30 años por condena por fraude bancario entre los 22 cargos que se le imputan, lo que subraya la postura de línea dura del gobierno de Estados Unidos ante las violaciones de sanciones.
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