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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha acusado a Aleksei Andriunin, fundador de la empresa de creación de mercados de criptomonedas Gotbit, de fraude electrónico y conspiración para manipular el mercado.
¿Cuál es la noticia?
- Los cargos explicados: Andriunin se enfrenta a hasta 20 años de prisión si es declarado culpable de fraude electrónico, junto con cargos adicionales por manipulación del mercado y conspiración. Los cofundadores Fedor Kedrov y Qawi Jalili también están implicados.
- Supuesta manipulación: Los fiscales afirman que Gotbit infló artificialmente los volúmenes de negociación de varias criptodivisas de 2018 a 2024 mediante tácticas de lavado de operaciones para asegurar su inclusión en CoinMarketCap y en las bolsas.
- Esquema de grandes ganancias: El DOJ alega que Andriunin ganó "decenas de millones" al proporcionar servicios de operaciones de lavado, embolsando las ganancias en una cuenta personal de Binance.
- Investigación más amplia: El DOJ ha tomado medidas enérgicas recientemente contra los esquemas de manipulación del mercado, arrestando a múltiples individuos e incautando más de $ 25 millones en criptomonedas. Esto sigue a cargos más amplios contra memecoins como Robo Inu y Saitama, que supuestamente contrataron los servicios de Gotbit.
Bankless Take:
El caso Gotbit señala una dura advertencia a los creadores de mercado de criptomonedas: los reguladores están tratando la manipulación del mercado de criptomonedas con el mismo rigor que los delitos financieros tradicionales. Esta ofensiva liderada por el Departamento de Justicia, en particular en los esquemas de "pump and dump" y "wash trading", podría acelerar las demandas de la industria de más transparencia y rendición de cuentas en cripto.
