Subscribe to Bankless or sign in
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) impuso a Falcon Labs, una empresa de intermediación de criptomonedas con sede en Seychelles, una multa de 1,77 millones de dólares y una orden de cese y desistimiento por facilitar indebidamente el acceso a las bolsas de activos digitales.
¿Cuál es la primicia?
- Intermediario no registrado: Desde octubre de 2021 hasta al menos el 27 de marzo de 2023, la CFTC alega que Falcon solicitó y aceptó órdenes de derivados de activos digitales de clientes ubicados en Estados Unidos.
- Uso de subcuentas: Se alega que Falcon estableció subcuentas y realizó operaciones con derivados en beneficio de usuarios estadounidenses en bolsas a las que tenían prohibido acceder, como Binance.
- Sin admisión de culpabilidad: Falcon no admite ni niega las conclusiones de la CFTC, pero ha sido condenada a pagar las sanciones exigidas y aplicará voluntariamente controles mejorados para impedir el acceso a sus servicios a ciudadanos estadounidenses y otros usuarios restringidos.
Bankless Take:
Aunque Falcon Labs optó por llegar a un acuerdo con la CFTC, lo que significa que este caso no irá a juicio ni establecerá un precedente legal vinculante, la demanda proporciona una prueba más de que el sistema regulador de EE. La CFTC sigue los pasos de la SEC en la construcción de un cuerpo de precedentes ampliamente aplicables a las criptomonedas. Today CFTC multed Falcon Labs for failing to register as a broker w/r/t offering customers access to subaccounts in its name at crypto derivatives exchanges so they could trade directly via the exchanges.
- Mike Selig (@MikeSeligEsq) May 13, 2024
