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Roman Semanov, de Tornado Cash, ha asumido una posición poco envidiable en la lista de «los más buscados» del FBI. El desarrollador de criptomonedas privadas lleva casi 30 meses fugado.
¿Cuál es la primicia?
- Graves acusaciones: el 21 de agosto de 2023 se dictó una orden de detención contra Semenov tras ser acusado a nivel federal de conspiración para cometer blanqueo de capitales, conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
- Los más buscados: tras más de dos años fugado, el FBI ha añadido a Roman Semenov a su lista de «los más buscados», decretando al investigador de blockchain enemigo público número uno y solicitando la ayuda de la ciudadanía para encontrar al presunto delincuente. El FBI destaca los vínculos de Semenov con Turquía, Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y Moscú (Rusia).
- Sombrío destino: El compañero de Semenov en el juicio por Torando Cash, Roman Storm, fue condenado el pasado mes de agosto por conspirar para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, un delito que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de hasta 250 000 dólares. El jurado de Storm no llegó a un veredicto sobre los otros dos cargos (más graves), lo que significa que podría ser juzgado de nuevo por esos delitos ante un nuevo jurado.
