# Binance se enfrenta a una investigación por blanqueo de dinero en Francia

*Author: Kazu Umemoto*
*Published: Jan 28, 2025*
*Source: https://www.bankless.com/es/read/binance-facing-money-laundering-investigation-in-france*

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Las autoridades francesas están investigando a Binance, una de las mayores bolsas de criptomonedas, por presunto blanqueo de capitales ilícitos.

## ¿Qué se sabe?
- **Investigación iniciada**: Los fiscales franceses están investigando a Binance por acusaciones de blanqueo de dinero.
- **Contexto histórico**: Al parecer, la investigación se refiere a fondos relacionados con el tráfico de drogas y otras actividades ilegales. Binance pagó una multa récord a los fiscales estadounidenses el año pasado y CZ cumplió una condena de cuatro meses de prisión.
- **Declaración de Binance**: "Aunque no solemos hacer comentarios sobre procedimientos judiciales por una cuestión de política, Binance niega totalmente las acusaciones y luchará enérgicamente contra cualquier acusación formulada en su contra."

## Bankless Take
Si bien Binance afirma que la investigación está vinculada a acusaciones antiguas que se hicieron hace varios años y niega todas las acusaciones, el acuerdo de Binance con las autoridades estadounidenses y el tiempo cumplido por CZ no sugieren que el intercambio sea totalmente a prueba de balas en el trato con los reguladores globales.

 **Binance**: "Si bien no solemos hacer comentarios sobre los procedimientos judiciales como parte de nuestra política, combatiremos enérgicamente cualquier acusación en su contra.
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